美国联邦检察官办公室的西雅图华盛顿西部地区已经要求美国的对冲基金为他们的记录与加密通信交换Binance,华盛顿邮报报道这个周末,两个知情人士称。
联邦调查的传票是Binance逃避美国洗钱规则的潜力。调查可以追溯到2018年,路透报道。
目前尚不清楚为什么西雅图办公室参与调查,但它的历史追求网络犯罪,包括其他crypto-related病例。
去年11月,西雅图办公室带电两个爱沙尼亚公民大量cryptocurrency和洗钱计划。今年5月,一位父亲和儿子判五年刑期的案件涉及一个无照经营的比特币交换业务。
西雅图办公室与洗钱和资产追回部分(MLARS)和代理从国税局刑事调查部门的情况下,据路透社报道。
在西雅图的美国联邦检察官办公室发言人说,这是“美国司法部的政策既不证实也不否认调查除非是在法庭上提起。”
Binance,成立于2017年,是世界上最大的cryptocurrency交换成交量。Binance报道一直是多年来金融犯罪的天堂,因为它让用户轻松贸易cryptocurrencies没有正确识别。这“长沮丧的金融监管机构和执法机构”,《华盛顿邮报》报道。
一个路透调查6月发现Binance处理从2017年到2021年的至少23.5亿美元的非法所得,来源于黑客,投资欺诈行为和非法药物销售。另一项研究在6月Chainanalysis发现crypto-related犯罪更广泛的行业在2021年达到140亿美元的历史高位,高于前一年的78亿美元。
了解你的客户合规法律,也被称为什么水平,要求金融机构来验证客户的身份。这些措施在很大程度上阻止人们洗钱现金。
检察官的加密行业正受到越来越多的关注,监管机构和政界人士迅速崩溃后的巨大的数字资产交换FTX作为其创始人山姆Bankman-Fried面临着群刑事指控。上个月,参议员伊丽莎白·沃伦(麻)和参议员蒂娜·史密斯(明尼苏达州)。按美国银行监管机构探讨银行业和cryptocurrency公司之间的关系。
